Итоги деятельности

2019-11-12 03:04:38

 Многие люди в чате спрашивают, какие новости о вексе, у кого находятся наши средства и как их вернуть, как привлечь похитителей к ответственности.
Вокруг темы векса очень много выдумок и противоречивых сведений и многие екс-клиенты биржи спустя год не понимают, что произошло, кто виноват и что делать.
Эти причины и потребность во взаимодействии побудили меня создать этот сайт/платформу, на котором мы опубликовали несколько статей, которые ответят на большинство вопросов пользователей и прояснят дальнейшие перспективы.
 Начнём с самого начала, 7 июля вышла новость, что Дмитрий Васильев планирует продать биржу ополченцу ДНР Дмитрию Хавченко, 11 июля 2018 года биржа Wex закрыла выводы.
Был создан @wexcodes чат, в котором мы обсуждали пути выхода из ситуации, создали инициативную группу, целью которой было расследовать причины закрытия выводов и вернуть деньги.
 Изначально у нас не было никакой информации о владельцах площадки и о том, что произошло. Стояла задача разобраться, что всё-таки произошло.
Из всех контактных лиц, был известен только Дмитрий Васильев и тонны сообщений, слухов, дезинформации от разных людей.
Позже всплыл целый excel файл с описанием расценок и людей, которые должны были писать на bitcointalk и в нашей группе.


Нам удалось постепенно, шаг за шагом разобрать в произошедшем, отделить правду от выдумок, реальных персонажей от вымышленных, факты, от вранья.
Короткий таймлайн нашей деятельности:
0) 4 Сентября 2018
Создание чата @wexcodes
1) Начало сентября 2018 - сбор информации о юрлице World Exchange Services (WEX) в Сингапуре
2) 24 сентября 2018 - встреча с РАКИБ, большинство сотрудников имели отношение к Вексу, в том числе Сутормин (на встрече не присутствовал), поняли, что с ними дела не будет
3) Октябрь 2018 - шаблон заявление и первые подавшие, первые заявления, создания сайта wex-scam.com
Первый трекинг движений криптовалюты.
4) Октябрь 2018 - письма в binance / hitbtc / topbtc с целью блокировки аккаунтов, через которые выводились деньги.
Результат - бинанс заморозил 30 тыс ethereum и другие криптовалюты на сумму 18 млн долларов, по курсу биткоина около 6 тыс.
Увы, это был только пиар бинанса, деньги успели вывести, для того, чтобы в этом убедиться нам пришлось подавать иск на World Exchange Services в Высший суд Сингапура, зачем деловая переписка с binance на основании решения суда.
Зато все СМИ понесли новость, что бинанс нам сильно помог.
Подробнее про бинанс здесь - Сингапурский вектор
5) Ноябрь 2018 - информирование хостера, поиск сервера векса с целью получить базу данных балансов пользователей, как основную улику. Удалось убедить cloudflare в том, что KYC большей недействителен и они выдали нам прямые IP адреса серверов в ДЦ Hetzner.
6) Декабрь 2018 - консультации с министерством юрстиции о статусе криптовалюты, обсуждение проблематики заявлений, причины отказов.
Начало сотрудничества с оперативниками из отдела К МВД, предоставление потерпевших с фиатом для возбуждения дела.
Передали оперативникам данные:
-- Связали с потерпевшими, у которых только фиатные депозиты для полного состава преступления и признания ущерба
-- Передали данные о серверах векса их статусе и другие технические данные
-- Передали информацию о транзакция на бинанс
7) Январь - Февраль 2019
Создание телеграм бота, для учета пострадавших, анализ полученных данных об ущербе и локации пострадавших.
Выбор юриста для сообщества, был провален по причине нежелания сообщества оплачивать работу юриста и достаточно высокие прайсы, отсутствие чёткой картины и ответчика в процессе.
8) Март - Май 2019 Сингапурский вектор, суды и решение суда по World Exchange Services, успешно, но с большими тратами.
Апрель 2019 - встреча с Дмитрием Васильевым в Москве, на которой он объяснил, что случилось на самом деле. Первая информация о Малофееве и так далее.
9) Июнь - Август 2019 попытки на основании суда Сингапура получить деньги с бинанса
10) Сентябрь 2019, полная идентификация админа + подтверждение по перелётам. Человек летел в Грецию в то же время, что и Винник
11) Октябрь 2019
Ознакомление с уголовным делом, полная картина, ознакомление с показаниями Васильева, Админа, фактические данные о рейдерском захвате векса и каким образом она была украдена, кем осуществлялась кража, множество улик. Передача всех КУСП-ов для объединения.

Более подробно можно ознакомиться на нашем второй сайте wex-scam.com.

Изначальной задачей ИГ было:
- Собрать максимальное количество пострадавших от действий WEX
- Расследовать причины закрытия биржи
- Установить закулисных бенефициаров и участников WEX
- Добиться возбуждения уголовного дела и расследования
- Представительство пользователей WEX при встрече с фигурантами и организациями, журналистами
- Работа с медиа


 С гордостью могу подвести итог, что Инициативная группа справилась со всеми задачами, которые перед ней ставились.
О дальнейший планах и вариантах читайте здесь.